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Solicitud de Afiliación

Razón Social / Nombre de la Empresa* RUC* Domicilio Legal* Representante Legal* Tipo de Documento* N° Documento* Email de Contacto* Teléfono* Tipo de Asociado* Sobre la Actividad*

Somos una sociedad constituida en el Perú o que realiza actividades económicas significativas en el Perú, debidamente inscrita en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda a cargo de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Somos una empresa del sistema financiero que realiza una o más de las operaciones que la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, permite realizar a las empresas de créditos. Somos una persona que realiza actividades económicas vinculadas a la actividad de préstamos. Somos una asociación que representa intereses gremiales afines a los de la Asociación.

Sistema de Prevención LA/FT*

Siendo un sujeto obligado, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, hemos cumplido con designar a nuestro Oficial de Cumplimiento. Siendo un sujeto obligado, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, hemos cumplido con implementar un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. No somos sujeto obligado, de conformidad con la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú.

Firma Digital (subir imagen) O firmar aquí con el mouse/dedo

Adjuntar Documentos Requeridos: Copia literal de la partida registral* Ficha RUC* Copia del DNI del representante legal* Certificado de vigencia de poder* Declaración Jurada de Licitud de Fondos y PLAFT* Resolución de la SBS vigente Logotipo de la empresa*

Declaro que la información proporcionada es veraz y acepto los términos y condiciones de la solicitud de ingreso.